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Oct 02, 2023

Mann aus District of Columbia bekennt sich des Überweisungsbetrugs schuldig

WASHINGTON – Germaine L. Graham, 41, aus Washington, D.C., bekannte sich heute vor einem Bundesgericht in einem Fall des Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit einem Betrugsprogramm gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber in Washington schuldig

WASHINGTON – Germaine L. Graham, 41, aus Washington, D.C., bekannte sich heute vor einem Bundesgericht in einem Fall des Überweisungsbetrugs im Zusammenhang mit einem Betrugsprogramm gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber in Washington, D.C. schuldig, gaben US-Staatsanwalt Matthew M. Graves und Acting Special bekannt Verantwortlicher Agent David Geist von der Kriminal- und Cyberabteilung des FBI Washington Field Office.

Im Rahmen des Betrugsplans nahm Graham falsche Gehaltsabrechnungseinträge im Lohnverarbeitungssystem des Unternehmens vor, wodurch nicht autorisierte Zahlungen an ihn selbst weitergeleitet wurden. Durch den betrügerischen Plan verursachte Graham seinem ehemaligen Arbeitgeber Verluste in Höhe von etwa 250.000 US-Dollar. Der Richter des US-Bezirksgerichts Rudolph Contreras akzeptierte das Schuldeingeständnis. Eine Anhörung zur Urteilsverkündung ist für den 2. Februar 2024 geplant.

Der Anklageschrift zufolge war Graham zwischen Februar 2019 und Januar 2022 als Büroleiter bei einem privaten Architekturbüro im District of Columbia beschäftigt. Im Rahmen seiner Aufgaben war er für die Buchhaltungsfunktionen des Unternehmens verantwortlich, einschließlich Rechnungsstellung und Rechnungszahlung. Er war auch für die Erstellung und elektronische Übermittlung der zweimonatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung des Unternehmens an ein Lohnverarbeitungsunternehmen außerhalb des Bundesstaates verantwortlich. Graham hatte auch Zugriff auf die elektronischen Schecks und das Online-Buchhaltungsprogramm des Unternehmens. Graham nutzte seinen Zugriff auf das Lohn- und Gehaltsabrechnungssystem, Firmenschecks und das Buchhaltungsprogramm, um das Geld seines Arbeitgebers zu stehlen und den Diebstahl zu verbergen.

Bei der Urteilsverkündung lobten Graves und Geist die Arbeit derjenigen, die den Fall von der Washingtoner Außenstelle des FBI untersuchten. Sie lobten auch die Bemühungen derjenigen, die an dem Fall von der US-Staatsanwaltschaft gearbeitet haben, darunter die Rechtsanwaltsfachangestellte Lisa Abbe, die Koordinatorin des Opfer- und Zeugendienstes Tonya Jones und die stellvertretende US-Staatsanwältin Diane Lucas, die den Fall untersucht und strafrechtlich verfolgt hat.